Chat with us, powered by LiveChat

Pejabat Berwenang Anti Pencucian Uang Mengatakan Tempat Judi Rentan Pidana

Dewan Anti Pencucian Uang Filipina Mengatakan Kasino Sangat Rentan terhadap Kegiatan Pidana

Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) mengatakan kasino berbasis darat dan situs judi online di negara itu tetap sangat rentan terhadap aktivitas kriminal.

Ketua AMLC Benjamin Diokno mengungkapkan nota kesepakatan dengan Philippine Amusement and Gaming Corporation, regulator dan operator permainan negara yang dikenal sebagai PAGCOR. Di bawah pengaturan tersebut, kedua pihak akan berbagi informasi yang relevan untuk mempromosikan kerja sama yang lebih erat.
Komentar Diokno dilaporkan oleh outlet media ekonomi Filipina BusinessWorld. Kemitraan anti pencucian uang muncul setelah PBB mengatakan musim panas lalu bahwa kasino di Asia Tenggara adalah “mitra sempurna” bagi sindikat kejahatan untuk mencuci dana.

Diokno mengatakan bahwa semakin sulit untuk memantau dengan baik arus kas melalui kasino dan situs judi terpercaya karena penurunan transparansi mengenai rol tinggi. Dia mengatakan itu adalah tugas yang berat dalam mengidentifikasi seseorang yang benar-benar penjudi berisiko tinggi daripada orang yang menyalurkan dana.

Penyebaran Philippine Offshore Gaming Operator (POGOs) berlisensi, yang terutama menargetkan pemain di Cina di mana perjudian semacam itu ilegal, hanya menambah masalah.

“Ini menuntut penegakan dan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan pendanaan anti pencucian uang dan anti-terorisme,” tambah Diokno. “Dengan kasino internet, operasi junket, dan transparansi yang lebih rendah dari rol tinggi, ada banyak kerentanan dalam mengidentifikasi sumber dan pergerakan dana.”

Ada 60 perusahaan POGO berlisensi dan hampir 70 judi casino terpercaya berbasis darat berlisensi di seluruh Filipina.

Sebagian besar pendapatan game, dimenangkan di empat resor terpadu berskala besar Manila: Resorts World, Okada, City of Dreams, dan Solaire. Keempat kasino itu sudah terdaftar di AMLC.

Sebaliknya, kasino Filipina hanya diharuskan melapor ke transaksi AMLC sebesar PHP5 juta ($ 98.100) atau lebih.

Kesediaan PAGCOR untuk bertukar informasi bolak-balik dengan AMLC datang satu bulan setelah peringatan empat tahun keterlibatan Filipina dalam pencurian cyber Bangladesh Bank.

Saat itu Februari 2016 ketika serangkaian transaksi dijadwalkan dengan Federal Reserve di Manhattan. Bank Bangladesh tampaknya menarik sejumlah besar – $ 951 juta secara total. Setelah $ 81 juta berhasil ditarik, mata tajam di Federal Reserve melihat kesalahan ejaan dan menghubungi pejabat bank di Bangladesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *