Chat with us, powered by LiveChat

Mafia Judi Terlibat Operasi Perjudian Ilegal Perputaran Raksasa

Taruhan Austria, Miliuner Belanda Terlibat dalam Probe Perjudian Mafia judi Italia yang Membuat Malta Berwajah Merah. Pihak berwenang Italia diperkirakan akan menuntut 51 orang setelah investigasi selama setahun atas kejahatan terorganisir dan hubungannya dengan industri perjudian, Times Malta melaporkan.
Judi casino terpercaya – Operasi Galassia, yang dipimpin oleh kantor kejaksaan dari wilayah Reggio Calabria, Catania dan Bari, mengungkap operasi perjudian ilegal dengan gabungan pendapatan tahunan sekitar € 4 miliar ($ 4,38 miliar), kata pihak berwenang Jumat.

Banyak yang dituduh menjalankan sistem “jalur ganda”, yang berarti mereka menggabungkan operasi legal dengan operasi ilegal.

Beberapa di antaranya memiliki tautan ke sektor taruhan judi bola terpercaya online Malta, yang akan semakin mempermalukan pusat perjudian daring terkemuka di Eropa dan reputasinya sebagai otoritas lisensi.

Tahun lalu, Malta bersumpah untuk menyelidiki semua bisnis Italia yang berbasis di dalam yurisdiksinya untuk bukti koneksi Mafia setelah pemegang lisensi Malta keempat dalam tiga tahun ditemukan oleh polisi Italia yang memiliki koneksi ke dunia bawah Italia.
Di antara mereka yang sekarang diperkirakan akan menghadapi persidangan di Italia adalah mantan pemilik perusahaan taruhan olahraga Austria yang terdaftar di Malta SKS365, yang dituduh mengatur klaim penggelapan pajak terbesar yang dikeluarkan terhadap perusahaan judi online di Italia.

Empat pendiri perusahaan, termasuk mantan pemimpinnya, Paolo Tavarelli, dituduh telah membangun bisnis melalui koneksi dan uang Mafia judi, dan dituduh menghindari € 124 juta ($ 135 juta) pajak.
Merek kasino online yang diatur oleh Malta, PlanetWin365, adalah mitra taruhan eksklusif SSC Napoli dari 2017 hingga 2018.

Sementara itu, SKS365 diduga juga memiliki hubungan bisnis dengan keluarga kriminal Martiradonna, sementara menjalankan 2.500 tempat taruhan ilegal hingga 2015.

Setelah pemerintah Italia meluncurkan program amnesti tahun itu yang memberi peluang pasar gelap untuk dipertimbangkan untuk perizinan tanpa harus membayar pajak, perusahaan menerima sebagian tawaran itu. Tapi itu terus menjalankan sekitar 1.000 toko yang tidak diatur di Italia, klaim jaksa.
SKS365 sepenuhnya diakuisisi oleh dana lindung nilai Belanda Ramphastos pada akhir 2017 sebesar $ 173 juta. Dana ini digawangi oleh miliarder Belanda Marcel Boekhoorn, salah satu orang terkaya di Belanda.

Perusahaannya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dugaan praktik ilegal SKS365 sebelum akuisisi, dan kantor kejaksaan Italia pada awalnya mengatakan “tidak ada klaim tanggung jawab” terhadap dana tersebut.

Pada hari Jumat, itu tidak begitu yakin. Pihak berwenang sekarang ingin mempertanyakan Ramphastos tentang akuisisi perusahaan perangkat lunak game Italia, Talenta Labs, kesepakatan yang diduga direkomendasikan oleh mantan Kepala SKS365 Tavarelli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *